Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych trendów i zagrożeń oraz skutecznych rozwiązań przeciwdziałania przestępczości w sektorze finansowym jak i innych obszarach biznesu.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

• Członków zarządu
• Dyrektorów/ menedżerów Pionów ryzyka
• Dyrektorów / menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
• Dyrektorów, kierowników departamentów Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym
• Menedżerów / Dyrektorów ryzyka operacyjnego
• Pracowników departamentów Ryzyka kredytowego/Compliance
• Dyrektorów / kierowników AML
• Dyrektorów / Kierowników Bezpieczeństwa Informacji
• Audytorów
• Pracowników departamentów bankowości elektronicznej
• Pracowników działów Obsługa klienta
• Pracowników Działów IT
• Prawników

Główne Zagadnienia:

• Aktualne trendy i rodzaje zagrożeń w cyberprzestępczości
• Modele ataków na klientów bankowości internetowej: pozyskanie danych klientów, socjotechnika, inne działania
• Trendy - Modele ataków phishingowych
• Modele ataków na klientów bankowości internetowej :pozyskanie danych klientów, socjotechnika , inne działania
• Ochrona informacji w firmie w kontekście regulacji unijnych (GDPR) i wyzwań technologicznych
• Trendy w zakresie płatności z perspektywy instytucji płatniczej
• Zarządzanie ryzykiem Nadużyć i pomoc w celu egzekwowania prawa
• Know Your Customer
• AML jako element wykrywania działań niezgodnych z Prawem oraz ograniczania ryzyka strat instytucji finansowych i ich klientów
• Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego / weryfikacja jego tożsamości
• Analiza rozmów w przeciwdziałaniu nadużyciom
• Zapobieganie nadużyciom :procesy kredytowe, depozytowe, płatnicze-transakcje kartowe oraz transferu środków
• Wykorzystanie behaviorystyki i zachowań klienta w sieci do zapobiegania nadużyciom

Data i miejsce: 10-11 Pażdziernika, 2016 Hotel Radisson Blu Sobieski

W celu pozyskania informacji prosimy o kontakt:

email:

+48 512 250 509
+48 22 641 14 30
+48 22 648 8956

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na:

na fax: +48 22 6491249

Więcej informacji na stronie: